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INFORMAZIONI RICHIESTE
DOMANDA	SI	NO	NON ANCORA
1) La società è quotata in Borsa?
2) Se la società non è quotata: - il Consiglio di Amministrazione è differente in tutto o in parte dalla compagine dei soci? - esistono soci di minoranza o quote rilevanti di capitale in mano a enti o aziende riconducibili all'area pubblica?
3) La società partecipa a gare o riceve appalti da enti pubblici o da aziende private con rilevante quota a partecipazione pubblica?
4) La società intrattiene importanti rapporti con la Pubblica Amministrazione (per esempio, per finanziamenti ricevuti, per attività che comportino il rilascio di concessioni, autorizzazioni, deleghe, dialogo con strumenti informatici, ecc.)?
5) La società lavora in regime di concessione, o autorizzazione, o è soggetta a ispezioni periodiche da parte di autorità pubbliche?
6) La società partecipa a gare o riceve commesse da enti pubblici esteri (Stati, Municipalità, Ministeri, ecc.)?
7) Per l'attività svolta, la società è esposta a rischi riguardanti la sicurezza sul lavoro che possano comportare danni gravi o gravissimi ai propri dipendenti, collaboratori e ditte subappaltanti che lavorino in aree produttive dell'azienda?
8) La società comanda propri lavoratori al di fuori del perimetro produttivo aziendale?
9) L'azienda registra rilevanti incassi e/o pagamenti in contanti?
10) Esistono significativi movimenti finanziari per: Finanziamenti attivi o passivi, emissioni o sottoscrizione di prestiti obbligazionari, acquisto e vendita di partecipazioni, trasferimenti di valori finanziari?
11) L'azienda pone in essere contratti in derivati e altri strumenti finanziaria di natura speculativa?
12) L'azienda acquista beni e servizi o intrattiene altri rapporti con terzi residenti in Paesi figuranti negli elenchi speciali redatti dall'amministrazione finanziaria?
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